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个人账户做票有什么“不安全”的地方?

    个人账户做票有什么“不安全”的地方?6月底,融资线曾报道《票友们注意:不要用个人卡打款交易,有被冻结的风险!》,并跟踪报道了《个人卡冻结事件后续:受害人声明澄清细节》。事后,融资线也关注到了事件的后续进展,例如有票友到开户的冻结行咨询,回复是解冻时间是6月30日。进入7月后,据融资线了解,确有之前冻结的个人卡解冻,但也有不少个人卡处于停用状态。
 
    做票人每天都在用各种账号、私户走账,每天几百上千万的流水。除了会因涉及诈骗而被冻结的风险外,其实融资线还想提醒的是,中间的税务稽查风险也不能忽视。
 
    去年是税务严打年,继虚开发票之后,个人账户成为一个新的税务稽查重点。而2016年上线的"金税三期",通过大数据的对比分析可以让税局对企业的经营情况是否存在异常了如指掌。今年5月1日金税三期再次升级之后,将实现覆盖税务总局、国税、地税各级机关以及与其他政府部门的网络互联。联合合并后的国地税,税务稽查将会无缝对接。稽查合并后的大数据储存信息将更加全面、透明。而银行与税局的联手合作,更是大大加强了税务稽查力度。"金税三期",不仅要查公司的账户,还要查公司法定代表人或实际控制人或主要负责人的个人账户。因此,做票时用个人账户,每天那么大的流水,税务局也是一目了然的。
 
    融资线再次提醒,票友们做票务必用公户打款,除了避免遭遇账户冻结风险,也能防止在税务方面产生不必要的麻烦。
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